مقدمة البرنامج التدريبي:
البيئة التنظيمية والمالية اليوم أصبحت معقدة بشكل متزايد. تحقيق النجاح المستدام يتطلب فهمًا عميقًا للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC). هذه الدورة تقدم منظورًا متكاملًا يساعد المشاركين في تعزيز الكفاءة التنظيمية وتخفيف المخاطر وتعزيز الامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية.
أهداف البرنامج التدريبي:
- فهم الأسس والمفاهيم الأساسية للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.
- تعلم كيفية تحديد وتقييم وإدارة المخاطر داخل المنظمات.
- تطوير مهارات تصميم وتنفيذ استراتيجيات GRC.
- تحسين القدرة على الامتثال للقوانين والمعايير التنظيمية.
- تعزيز ثقافة الحوكمة الجيدة والممارسات الأخلاقية في المؤسسات.
الجمهور المستهدف من البرنامج التدريبي :
- المديرين الماليين.
- مديري المخاطر والامتثال.
- المهنيين في مجال التدقيق الداخلي.
- كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يرغبون في تعزيز معرفتهم في GRC.
- أي شخص يسعى لتعميق فهمه لإدارة المخاطر والحوكمة والامتثال.
المحتوى العلمي للبرنامج التدريبي:
الامتثال والبيئة التنظيمية
- مقدمة في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC).
- نظرة عامة على البيئة التنظيمية.
- أهداف التنظيم المالي للخدمات.
- اللوائح الرئيسية التي تؤثر على المؤسسات المالية (عبر الحدود).
- التنظيم الدولي.
- التعرف على الجهة التنظيمية الخاصة بك.
- بيئة الامتثال في نطاق اختصاصك.
- وظيفة الامتثال في مؤسستك.
- تقييمات مخاطر الامتثال.
- تقييم مخاطر الاحتيال.
- تقييم المخاطر التنظيمية.
- تحليل الفجوات في الامتثال.
المخاطر
- الأنواع الرئيسية لفئات المخاطر التي تواجهها الشركات ويجب التعامل معها.
- خصائص فئات المخاطر الرئيسية.
- المفاهيم الأساسية لكل فئة من فئات المخاطر.
- فهم منهجية إدارة المخاطر.
- نهج إدارة المخاطر.
- الحاجة إلى الضوابط الداخلية.
- تحديد وتخفيف ومراقبة المخاطر.
- أساليب تقييم المخاطر.
- تطوير استراتيجية مناسبة للكشف عن الأحداث المرغوبة وغير المرغوبة.
الجرائم المالية
- قوانين غسل الأموال.
- منع الاحتيال.
- الرشوة والفساد.
- إساءة استخدام السوق والتعامل الداخلي.
- النهج القائم على المخاطر في غسل الأموال / تمويل الإرهاب.
- تحديد مؤشرات المخاطر العالية - فهم كيفية التعامل مع المعلومات ومن يجب تصعيدها إليه.
- تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs).
- العقوبات.
الحوكمة
- البيئة الوطنية والدولية لحوكمة الشركات.
- فهم السياق الداخلي والخارجي لمؤسستك.
- التعامل مع أصحاب المصلحة.
- مسؤوليات مجلس الإدارة.
- لجنة التدقيق.
- المسؤولية الاجتماعية للشركات.
- دور الإفصاح العام.
- الشفافية والمشرفين.
- أفضل الممارسات في التواصل مع الأشخاص المعنيين.
الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال
- مفاهيم نموذج الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC).
- مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.
- أدوار ومسؤوليات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.
- الأساليب المتكاملة للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال وممكناتها الرئيسية.
- دور ومسؤوليات المجلس واللجان.
- أفضل الممارسات الانتقائية.
- بناء نموذج فعال للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في مؤسستك.