مقدمة عن البرنامج التدريبي:
تعد مكافحة الجرائم المالية والتدقيق فيها من أبرز الأولويات لضمان استقرار الاقتصاد وحماية المؤسسات من المخاطر المالية. تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، وذلك من خلال التعمق في الأساليب التقنية والقانونية والإدارية الحديثة المستخدمة في هذا المجال.
أهداف البرنامج التدريبي:
- فهم المفاهيم الأساسية للجرائم المالية وأهميتها في الحفاظ على استقرار المؤسسات.
- اكتساب المعرفة بالتشريعات والقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
- تطوير المهارات اللازمة لتحليل البيانات المالية للكشف عن الجرائم.
- تعلم أحدث التقنيات المستخدمة في التحقيق في الجرائم المالية.
- تعزيز القدرات على إعداد تقارير دقيقة وفعالة حول التحقيقات المالية.
- فهم الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان تطبيق العدالة.
المحتوى العلمي للبرنامج التدريبي:
المفاهيم الأساسية والتشريعات المتعلقة بالجرائم المالية
- مقدمة عن الجرائم المالية:
- تعريف الجرائم المالية.
- أهمية مكافحة الجرائم المالية على المستوى المحلي والدولي.
- التشريعات والقوانين:
- القوانين المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
- اتفاقيات دولية مثل معايير FATF.
- آليات الامتثال:
- متطلبات الامتثال للوائح والقوانين.
أنواع الجرائم المالية وأساليب التحقيق فيها
- تصنيفات الجرائم المالية.
- غسيل الأموال وتبييضها.
- الاحتيال المالي والتزوير.
- الرشوة والفساد.
- تقنيات التحقيق.
- كيفية جمع الأدلة وتحليلها.
- التحقيق في الجرائم الإلكترونية ذات الصلة المالية.
الإجراءات الإدارية والقانونية لمكافحة الجرائم المالية
- الإجراءات الإدارية:
- دور الجهات الرقابية في الحد من الجرائم المالية.
- آليات المراقبة والإبلاغ عن الشبهات.
- الإجراءات القانونية:
- إعداد ملفات القضايا وتحويلها إلى الجهات القضائية.
- التعاون بين المؤسسات المحلية والدولية في التحقيقات المالية.
إجراءات التحقيق الجنائي في الجرائم المالية
- التحقيق الجنائي:
- مراحل التحقيق في الجرائم المالية.
- جمع الأدلة وتحليل البيانات المالية.
- استخدام الأدوات الحديثة:
- تطبيقات تقنية في تتبع الأموال.
- مراجعة المستندات والوثائق المالية.
التدقيق والرقابة المالية
- أهمية التدقيق والرقابة:
- دور الرقابة الداخلية في كشف الجرائم المالية.
- العلاقة بين التدقيق ومكافحة الاحتيال.
- إعداد التقارير:
- كيفية كتابة تقارير تدقيق دقيقة ومهنية.
- استخدام نتائج التدقيق لاتخاذ إجراءات تصحيحية.
- معالجة المخالفات:
- الإجراءات المناسبة للتعامل مع الجرائم المكتشفة.
- تحسين السياسات الداخلية لمنع الجرائم مستقبلاً.
الفئة المستهدفة من البرنامج التدريبي:
- أخصائيي مكافحة الجرائم المالية في المؤسسات المالية والحكومية.
- المحققين القانونيين والقضاة المتخصصين في الجرائم المالية.
- العاملين في إدارات التدقيق والرقابة المالية.
- المحامين والمستشارين القانونيين العاملين في المجالات الاقتصادية.
- المهتمين بتطوير مهاراتهم في مجال مكافحة الجرائم المالية.