مقدمة البرنامج التدريبي
في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت المخالفات المالية والخدع الاحتيالية أكثر تعقيدًا، مما يستدعي مواكبة مستمرة للوسائل والأساليب الحديثة في الكشف عنها. وقد باتت المؤسسات تعتمد بشكل متزايد على تقنيات متطورة مثل تحليل البيانات الضخمة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والتقارير المالية الرقمية، لتعزيز قدراتها في كشف التلاعبات المالية والاحتيال. يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات المتعلقة باستخدام هذه التقنيات في تتبع المخالفات المالية وتحليل الأنماط المشبوهة.
أهداف البرنامج التدريبي
-
التعرف على أنواع المخالفات والخدع المالية وأساليبها الحديثة
-
فهم دور التكنولوجيا في كشف ومنع الاحتيال المالي
-
استخدام تقنيات تحليل البيانات لاكتشاف الأنماط غير الطبيعية
-
التعرف على أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبئي في الرقابة المالية
-
تطبيق أدوات رقمية في مراقبة المعاملات وتدقيق العمليات المالية
-
تعزيز قدرة المشاركين على توثيق وتحليل الأدلة الرقمية
المحتوى العلمي للبرنامج التدريبي
مقدمة في الجرائم المالية وأساليب الاحتيال
-
أنواع المخالفات المالية: التلاعب، التزوير، التحايل
-
مراحل تنفيذ الخدع المالية ووسائل الإخفاء
-
آثار الاحتيال المالي على المؤسسات والاقتصاد
التقنيات الرقمية الحديثة في ضبط المخالفات
-
تحليل البيانات المالية باستخدام البرامج المتخصصة
-
مؤشرات الإنذار المبكر لاكتشاف المخالفات
-
دور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في كشف الاحتيال
أدوات التحليل المالي والتدقيق الإلكتروني
-
برامج وتطبيقات تحليل المعاملات المالية
-
استخدام Excel وPower BI وACL في تحليل الأنماط
-
تقنيات الربط بين قواعد البيانات لتتبع المعاملات المشبوهة
الأدلة الرقمية والتحقيق في الجرائم المالية
-
كيفية جمع وتوثيق الأدلة الرقمية
-
مبادئ التحليل الجنائي الرقمي
-
التعامل مع الوثائق الإلكترونية وسجلات الأنظمة
استراتيجية استباقية لمنع المخالفات المالية
-
بناء أنظمة رقابة داخلية تعتمد على التكنولوجيا
-
استخدام تقنيات المراقبة الذكية والإنذار المبكر
-
تطوير ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافية والامتثال
دراسات حالة وتطبيقات عملية
-
تحليل حالات احتيال مالي باستخدام أدوات رقمية
-
ورشة عمل على برنامج تحليل بيانات (Excel / Power BI / ACL)
-
محاكاة تحقيق في مخالفة مالية إلكترونية
-
مناقشة سيناريوهات واقعية وتحديد التقنيات المناسبة لكشفها
الختام وتقييم الفائدة التطبيقية للمشاركين
-
مراجعة شاملة للمفاهيم والتقنيات المكتسبة
-
تمرين تطبيقي لتحليل بيانات واكتشاف خدعة مالية
-
تقديم توصيات لتحسين أداء أقسام التدقيق والمراجعة المالية