ID 1648
البرامج والدورات القانونية
دورة : قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تعزيز الامتثال والحوكمة في المؤسسات المالية
الدار البيضاء
Hotel Name
Hotel Meeting Room
27 يونيو 2027 : 01 يوليو 2027
ساعة
لغة التدريب : العربية
5950 USD
تفاصيل الدورة التدريبية
في ظل التوسع المتسارع للأنشطة المالية العابرة للحدود والتطور المستمر في أساليب الجرائم المالية، أصبحت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) من أبرز الأولويات الاستراتيجية للمؤسسات المالية والجهات الرقابية حول العالم. ويُعد الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة عنصرًا أساسيًا لحماية الأنظمة المالية من الاستغلال غير المشروع، وتعزيز النزاهة المؤسسية، والحفاظ على الثقة والاستقرار المالي.
هذه الدورة التدريبية المتقدمة تهدف الى تزويد المشاركين بفهم أكاديمي ومهني شامل للإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على المتطلبات العملية التي تفرضها التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، وفي مقدمتها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
تتناول الدورة المفاهيم الأساسية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراحل تنفيذها، وآثارها الاقتصادية والقانونية والأمنية، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية في مجال الامتثال وإدارة المخاطر. كما تركز على تطوير قدرات المشاركين في تطبيق إجراءات العناية الواجبة للعملاء (CDD/KYC)، وتحليل المعاملات المشبوهة، وإعداد التقارير الرقابية، وبناء أنظمة امتثال فعالة قادرة على الحد من المخاطر التشغيلية والقانونية والسمعة المؤسسية.
وتستند الدورة إلى مزيج متكامل من الأطر النظرية والتطبيقات العملية ودراسات الحالة الواقعية، بما يضمن تمكين المشاركين من التعامل بكفاءة مع التحديات المعاصرة المرتبطة بالجرائم المالية والتطورات التكنولوجية الحديثة في القطاع المالي.
صُممت هذه الدورة خصيصًا لتلبية احتياجات المهنيين والعاملين في مجالات الامتثال والرقابة المالية وإدارة المخاطر، وتشمل الفئات المستهدفة ما يلي:
بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
تعتمد الدورة على منهجية تدريبية احترافية تجمع بين التأصيل الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الاستفادة للمشاركين. وتشمل المنهجية:
الوحدة الأولى: الإطار المفاهيمي والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الوحدة الثانية: التزامات المؤسسات المالية ومتطلبات الامتثال
الوحدة الثالثة: إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الوحدة الرابعة: التدقيق والرقابة والتحقيقات التنظيمية
الوحدة الخامسة: التحديات الحديثة والاتجاهات المستقبلية
Day 1 - Asset Cost Management Introduction
Maintenance & Reliability Best Practices are critical for every successful individual and company. This workshop delivers many practical and new Maintenance and Reliability Best Practices concepts and tools. You will discuss these concepts and practice using practical tools in case studies and discussion groups. The costs associated with equipment downtime and reduced production can be significant. Learning how to effectively manage all aspects of your industrial facility is a must.This workshop is a combination of instructor lead topic areas and class discussions. Interactive discussions will allow you to hear and learn best in class applications relating to maintenance planning and cost management strategies. You will have the opportunity to ask lots of questions in order to consider how best to apply these tools and techniques in your organization.
Day 2 - Laying the Groundwork
Maintenance & Reliability Best Practices are critical for every successful individual and company. This workshop delivers many practical and new Maintenance and Reliability Best Practices concepts and tools. You will discuss these concepts and practice using practical tools in case studies and discussion groups. The costs associated with equipment downtime and reduced production can be significant. Learning how to effectively manage all aspects of your industrial facility is a must.This workshop is a combination of instructor lead topic areas and class discussions. Interactive discussions will allow you to hear and learn best in class applications relating to maintenance planning and cost management strategies. You will have the opportunity to ask lots of questions in order to consider how best to apply these tools and techniques in your organization.
Day 3 - Applying the Value based Process
Maintenance & Reliability Best Practices are critical for every successful individual and company. This workshop delivers many practical and new Maintenance and Reliability Best Practices concepts and tools. You will discuss these concepts and practice using practical tools in case studies and discussion groups. The costs associated with equipment downtime and reduced production can be significant. Learning how to effectively manage all aspects of your industrial facility is a must.This workshop is a combination of instructor lead topic areas and class discussions. Interactive discussions will allow you to hear and learn best in class applications relating to maintenance planning and cost management strategies. You will have the opportunity to ask lots of questions in order to consider how best to apply these tools and techniques in your organization.
Day 4 - Ensuring the Continuity of the Value-based Process
Maintenance & Reliability Best Practices are critical for every successful individual and company. This workshop delivers many practical and new Maintenance and Reliability Best Practices concepts and tools. You will discuss these concepts and practice using practical tools in case studies and discussion groups. The costs associated with equipment downtime and reduced production can be significant. Learning how to effectively manage all aspects of your industrial facility is a must.This workshop is a combination of instructor lead topic areas and class discussions. Interactive discussions will allow you to hear and learn best in class applications relating to maintenance planning and cost management strategies. You will have the opportunity to ask lots of questions in order to consider how best to apply these tools and techniques in your organization.
تعتمد الجودة الأوروبية للتدريب والاستشارات الإدارية على منهجية متطورة في تطوير المهارات وزيادة فعالية الموارد البشرية، حيث تتبنى الشركة أساليب حديثة لتحقيق ذلك. في سبيل تحقيق أهدافها، تقوم الجودة الأوروبية باتباع الخطوات التالية بأسلوب متقن ومحترف:
يحتفظ مركز الجودة الاوربية للتدريب والإستشارات الإدارية بكامل حقه في تغيير مكان عقد البرنامج التدريبي وتغيير المحاضر المعتمد لتقديم البرنامج التدريبي وعقد البرنامج او الغاء عقده بما يتناسب مع رؤية الشركة وظروف عقد البرنامج وسياسة الجودة المتبعة لدينا
خيارات الدورة
القائمة البريدية
اشترك الان في قائمتنا البريدية و كن على اطلاع دائم بعروضنا وجديدنا
اتصل بنا
00971566356223 - 00971563356098
info@europeanqualitytc.com || europeanqualitytc@hotmail.com
الامارات العربية المتحدة - الفجيرة
طرق الدفع
